Fato Relevante - Incorporação de Sociedade pelo Banco BTG Pactual S.A

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2015 - BANCO BTG PACTUAL S.A. ("BTG Pactual"), BTG PACTUAL PARTICIPATIONS, LTD. ("BTG Participations") e BPMB I PARTICIPAÇÕES S.A. ("BPMB I" e, em conjunto com o BTG Pactual, "Companhias"), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei n.º 6.404/76 e no art. 3º da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, vêm, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 14 de julho de 2014, 3 de junho, 25 de junho, 24 de julho, 26 de agosto, 9 de setembro e 15 de setembro de 2015, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o BTG Pactual recebeu do Banco Central do Brasil a aprovação para a incorporação da BPMB I pelo BTG Pactual ("Incorporação" e "Homologação BACEN").

A Homologação BACEN era a última condição precedente para a eficácia da Incorporação e a conclusão da operação.

No contexto da Incorporação, a Participatie Maatschappij Graafschap Holland NV ("Participatie"), na qualidade de única acionista da BPMB I, tornou-se detentora de 33.634.410 (trinta e três milhões, seiscentas e trinta e quatro mil, quatrocentas e dez) ações ordinárias do BTG Pactual e 67.268.820 (sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentas e vinte) preferenciais Classe A do BTG Pactual. Conforme divulgado no Fato Relevante de 3 de junho de 2015, a Participatie deverá usar essas ações para formar certificados de depósito de valores mobiliários ou units ("Units BBTG11"), compostos por (i) uma ação ordinária e duas ações preferenciais Classe A do BTG Pactual, e (ii) uma ação Classe A com direito a voto da BTG Pactual Participations e duas ações Classe B sem direito a voto da BTG Pactual Participations. Os Units BBTG11 detidos pela Participatie corresponderão a 3,58% (três inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do total de Units BBTG11.

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